Maak Zoho CRM Wwft-compliant met Mobile XL’s applicatie 

Als financiële instelling, advocaat of handelaar in goederen ben je verplicht te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met Mobile XL’s applicatie binnen Zoho CRM blijft jouw organisatie altijd compliant, zonder in te leveren op efficiëntie.

Wanneer moet je voldoen aan de Wwft?

De Wwft is van toepassing op bedrijven die burgers toegang bieden tot het financiële stelsel. Dit omvat onder andere banken, makelaars, notarissen, belasting-adviseurs, advocaten, crypto-bedrijven en bemiddelaars bij de aan- en verkoop van bijvoorbeeld auto’s, kunst en juwelen. De wet zorgt ervoor dat je uitsluitend zaken doet met betrouwbare en legitieme cliënten. Met de applicatie van Mobile XL in Zoho CRM haal je eenvoudig cliëntgegevens op voor klantonderzoek, zodat je altijd voldoet aan de wettelijke eisen.

Voorkom complicaties

Handmatig onderzoek brengt risico’s met zich mee, zoals het niet volledig voldoen aan wettelijke vereisten, wat kan resulteren in hoge boetes en reputatieschade. Daarnaast is het tijdsintensief, waardoor de efficiëntie van je organisatie onder druk komt te staan. Door een directe koppeling met cliëntinformatie in Zoho CRM elimineer je deze risico’s. Je werkt sneller en effectiever, met direct volledig inzicht in de holdingstructuur en de UBO’s, alles in één overzicht.

Wwft-oplossing direct in Zoho CRM  

Mobile XL’s Wwft-oplossing in Zoho CRM is dé oplossing voor bedrijven die moeiteloos willen voldoen aan de Wwft-wetgeving, met een efficiënte en betrouwbare aanpak. Hier zijn enkele voordelen:

  • Tijd besparen
    Met directe toegang tot relevante informatie wordt het proces een stuk sneller. Geen handmatig speurwerk meer, onze applicatie neemt het werk uit handen.
  • Helder inzicht
    Krijg in één keer volledig inzicht in de holdingstructuur en de UBO’s van jouw cliënten.
  • Efficiënte workflows
    Sla cliëntgegevens direct op in Zoho CRM zonder dat je hoeft te schakelen tussen verschillende systemen.
  • Gebruiksvriendelijke interface
    Deze integratie is ontworpen met gebruiksgemak in gedachten, zodat je zonder technische kennis aan de slag kunt.

Hoe werkt het?   

Vraag cliëntinformatie eenvoudig aan binnen Zoho CRM. Door simpelweg het KvK-nummer in te voeren, krijg je direct toegang tot belangrijke gegevens over je cliënten, inclusief de holdingstructuur en UBO’s. Zoek ook gemakkelijk op adres, bedrijfsnaam of SBI-code. Zodra je de gewenste gegevens hebt, voeg je ze met één klik toe aan Zoho CRM of exporteer je ze als een uitreksel.

Niet alleen Zoho CRM 

Gebruik je een ander CRM systeem dan Zoho CRM? Geen probleem! Ook dan kunnen we je voorzien van deze applicatie, zolang je CRM systeem externe applicaties ondersteunt. Neem contact met ons op, en we helpen je graag met een oplossing die past bij jouw systeem.