Eenvoudig en betrouwbaar UBO’s identificeren binnen je CRM
Het identificeren van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is belangrijk om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de praktijk kost dit vaak veel tijd en weet je niet altijd zeker of de informatie klopt. Met de applicatie van Mobile XL in Zoho CRM kun je UBO’s snel en betrouwbaar identificeren, direct vanuit je vertrouwde CRM-omgeving.
Waarom UBO’s identificeren
Een UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar of belanghebbende van een organisatie is. Voor alle organisaties die onder de Wwft vallen, is het verplicht om UBO’s correct te identificeren. Dit helpt niet alleen om financiële risico’s te minimaliseren, maar zorgt ook voor meer transparantie. Door UBO’s te identificeren weet je precies met wie je zaken doet en voorkom je onverwachte risico’s.
Voorkom vertragingen
Het identificeren van een UBO is vaak complex, tijdrovend en foutgevoelig. Het niet direct kunnen raadplegen van UBO-informatie kan vertragingen veroorzaken in het klantacceptatie en due diligence proces. Met een centraal en up-to-date overzicht van al je klantrelaties en bijbehorende UBO’s in Zoho CRM, kun je vertragingen voorkomen en processen efficiënter maken.
UBO-identificatie binnen Zoho CRM
Mobile XL’s UBO-applicatie in Zoho CRM biedt de perfecte oplossing voor al je UBO-identificatie uitdagingen en compliance vereisten. Hier zijn enkele voordelen:
- Tijd besparen
Met directe toegang tot relevante informatie wordt het proces een stuk sneller. Geen handmatig speurwerk meer, onze applicatie neemt het werk uit handen. - Compliance waarborging
Met onze applicatie ben je altijd voorbereid op audits en voldoe je moeiteloos aan de wettelijke vereisten voor klantonderzoek.
- Efficiënte workflows
Identificeer en documenteer UBO’s direct in Zoho CRM, zonder dat je hoeft te schakelen tussen verschillende systemen. Dit verhoogt de productiviteit en voorkomt fouten. - Gebruiksvriendelijke interface
Onze applicatie is ontworpen met gebruiksgemak in gedachten, zodat je zonder technische kennis aan de slag kunt.
Hoe werkt het?
Vraag bedrijfsgegevens eenvoudig aan binnen Zoho CRM. Door simpelweg het KvK-nummer in te voeren, krijg je direct toegang tot belangrijke gegevens over een organisatie, inclusief de holdingstructuur. Bovendien kun je met een klik UBO-informatie opvragen. Zodra je deze gegevens hebt, kun je ze snel en eenvoudig toevoegen aan Zoho CRM, waardoor je alles overzichtelijk en centraal beheert.

Niet alleen Zoho CRM
Gebruik je een ander CRM systeem dan Zoho CRM? Geen probleem! Ook dan kunnen we je voorzien van deze applicatie, zolang je CRM systeem externe applicaties ondersteunt. Neem contact met ons op, en we helpen je graag met een oplossing die past bij jouw systeem.
